鹿港文化（6060599）：第二十七回取締役会決議

証券コード：60599 株式略称：鹿港文化 公告番号：2020-005

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江苏鹿港文化株式会社

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第4期取締役会第27回会議決議公告

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当社の董事会及び全体の董事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な遺漏がないことを保証し、またその内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

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  江苏鹿港文化株式有限公司（以下「会社」という）第四期董事会第27回会議は2020年3月10日に会社会議室で開催されます。会議は董事9名に参加し、実際に董事9名に参加し、会議は董事長の銭文龍によって司会され、会社の一部監事及び高級管理者が会議に出席した。

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    審議は「募集資金の満期返還と継続使用に関する一部の遊休募集資金について流動資金を一時的に補充する案」を採択した。

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会社は2020年3月9日までに、前回流動資金を補充するための募集資金を適時に、全額を募集資金の専門家に返還しました。

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     社内の資金調達管理を強化するため、資金の使用効率を向上させ、会社の遊休資金を合理的に配分し、財務費用を低減し、中国証券監督会の『上場会社監督ガイド第2号～上場会社が資金管理と使用の監督管理要求を募集する』、『上海証券取引所上場会社が資金管理方法を募集する（2013年修理）。」などの関連規定により、会社は引き続き1.16億元の遊休募集資金を使って一時的に会社の流動資金を補充することを決定しました。使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えないで、今回の借用資金は募集資金の用途を変えず、募集資金の投資計画の正常な進行に影響しません。

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具体的な内容は、上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示された「募集資金の満期について返還し、一部の休眠募集資金を引き続き使用して流動資金を一時的に補充する案」（公告番号：2020-007）を参照してください。

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   の採決結果：9票賛成、0票反対、棄権0票。

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ここに公告する。

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江苏鹿港文化株式有限公司董事会

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2020年3月10日